Мировой истории известно немало фигур, которых жажда легких денег и непомерные собственные амбиции толкали и тропу преступности. Как правило, такие бизнес-аферы приводили злоумышленников, одержимых желанием обогащения противозаконным путем, на скамью подсудимых.
В статье рассказывается о самых известных воров планеты разных времен и стран, жертвой обмана которых стали даже влиятельные люди, крупные инвесторы, знаменитые политики и бизнес-акулы.
Жером Кервьель
Бывший сотрудник французской инвестиционной компании Societe Generale, работавший в ней в должности обычного биржевого брокера.
Стремясь стать известным и иметь состояние миллиардера, этот месье систему надзора за финансово-банковскими операциями на биржах тщательно изучал, обращая внимание на все ее нюансы.
Свою противозаконную деятельность, заключавшуюся в проведении рискованных операций, Кервель начал в 2007 году. Известно, что он прибег к использованию механизма кардинальной торговли. В результате преступник открыл позиции по фьючерсам бирж Европы, общая сумма которых составила 50 миллиардов евро.
Масштабу этой грандиозной аферы могли бы позавидовать самые известные мошенники всех эпох – средства, присвоенные Жером, превысили капитализацию банковского института в полтора раза.
В результате соответствующих махинаций убытки банка составили около 5 миллиардов евро.
Логично, что Жером Кервьель был привлечен в суд. Вердиктом стало заключение афериста на три года и два года наказания условно, а еще его судебное решение обязало к возмещению всех финансовых убытков и инвестиций банка, в котором он работал и обокрал.
Бернард Мэдофф
Гражданин США, известный как основатель крупнейшей в мире финансовой пирамиды общей суммой свыше $64 миллиардов.
Им была основана в 1960 году инвестиционная компания "Bernard L. Madoff Investment Securities LLC" в центре наиболее успешных бизнесменов страны, на Уолл-стрит.
Возглавлял это финансовое предприятие Бернард Мэдофф почти полсотни лет. Интересно, что в течение длительного времени данный мошенник занимал должность главы совета директоров фондовой биржи NASDAQ, и никто не сомневался в его добропорядочности.
Очевидной преступная схема, по которой работала фирма этого выдающегося афериста, стала лишь в 2008 году, а разоблачение ее произошло из-за мирового финансового кризиса. Компания Мэдофф потеряла новых вкладчиков, поэтому начисления предыдущим инвесторам прекратились.
В результате Бернард Мэдофф был обвинен в особо крупных денежных махинациях и в 2019 году приговорен к 150 годам тюрьмы. Понятно, что дожить до увольнения преступнику не удалось – он умер через пару лет после заключения. На тот момент талантливому махинатору было уже 83 года.
Анна Сорокина
Как и некоторые другие финансовые мошенники, этот родившийся в России человек выдавал себя за миллионершу после того, как переехал в США и стал жить в городе Нью-Йорк.
Аферистка представлялась своим жертвам как Анна Делви, рассказывая, что ее отец является владельцем немецкого трастового фонда почти в 70 миллионов долларов.
Входя в доверие к самым богатым американцам, Анна вместе с ними проводила досуг, а затем имитировала блокировку карты и просила у новоиспеченных приятелей тысячи «зеленых» в долг, который, разумеется, никогда не возвращала.
Конец мошенничеству ложной миллионерши положило обращение одной из жертв этой дамы в полицию. Ею стала Рэйчел Уильямс, работавшая фоторедактором в издании Vanity Fair. Анна обманула Рэйчел на 60 тысяч долларов. Когда аферистка была арестована, в ходе следствия оказалось, что общая сумма ее долга перед гостиницами, банками и приятелями достигает 275 тысяч долларов.
В 2019 году мошенница была приговорена к 12 годам и обязана судом к уплате долгов. Но в стенах тюрьмы Анна провела всего около трех лет, после чего ее «за хорошее поведение» освободили.
Интересно, что история Сорокиной была экранизирована сервисом Netflix, а чтобы получить на это право, кинематографическая компания заплатила злоумышленнице $320 тысяч.
Шимон Хают
Подобную Сорокиной схему махинаций использовал и этот 29-летний парень родом из Израиля. О нем стоит узнать всем, кого интересуют самые большие. финансовые мошенники в истории последнего столетия.
Жертвами обмана Шимона становились легковерные девушки, которых он соблазнял в интернете, Tinder и Instagram. Этот нечистый на руку джентльмен выдавал себя за реальное лицо – бриллиантового магната Саймона Леваева.
Многочисленные красавицы, у которых махинатор умело выманивал деньги на протяжении четырех лет, даже не подозревали, что на самом деле он был сыном главного раввина авиакомпании «Эль Авив» и жил в маленьком городе возле Тель-Авива.
Мошенничество Хаюта заключалось не только в требовании средств на свой счет обманом, но и в «возвращении» их с помощью поддельных чеков, обналичивание которых в наличность было невозможным.
Среди потерпевших, которых данный мошенник обманул на самые большие суммы, порой обещая жениться на соответствующих леди, следует назвать Перниллу Шехольм ($50 тысяч), Айлин Шарлотт ($100 тысяч) и Сесилию Фелльхой ($250 тысяч).
Несмотря на очевидность преступлений, привлечь к ответственности этого афериста-«многоженца» не удалось до сих пор: ведь все свои махинации он вершил за пределами Израиля, в котором и поныне живет.
Элизабет Холмс
Мошенница, задумавшая свой обманный проект еще в 19-летнем возрасте, будучи студенткой Стэнфордского вуза, во время летней практики в Сингапуре. В этой стране Элизабет занималась тестированием образцов крови из вены.
Аферистка якобы придумала устройство, позволяющее брату кровь на анализ безболезненно, без использования иглы и прокола. Такое приспособление выглядело компактным нарукавником. После одобрения проекта в ВУЗе Холмс инициировала сбор денег для воплощения своего «изобретения» в жизнь.
Элизабет путём рекламы и различных связей удалось собрать $6 миллионов, а после этого она заявила инвесторам о невозможности реализации проекта из-за отсутствия нужных для производства ее изобретения технологий. В то же время она сообщила вкладчикам об изготовлении другого приспособления – стационарного мини-анализатора крови без иглы, который будет выявлять онкологические, венерические, кардиологические болезни и сахарный диабет.
Как и другие финансовые мошенники, Элизабет Холмс была не лишена харизмы и умения внушать к себе доверие. Махинации обманщицы продолжались с 2004 по 2018 год, прежде чем они были разоблачены. Судебный процесс над аферисткой продолжался в течение 2021-2022 годов. Его приговором стало лишение мошенницы на 11 лет.
Чарльз Понци
Мир знает его как известного американского преступника и основателя финансовых пирамид в Канаде и Соединенных Штатах.
Преступный «бизнес» Понци заключался в выплатах очень высоких прибылей вкладчикам за счет инвестиций новых инвесторов, которые в итоге потеряли свои деньги.
Родился Чарльз в Италии, а в 1903 году. Когда ему было 19, парень приехал в Бостон с пустыми карманами, потому что во время этого путешествия проигрался.
Собственную коммерцию этот молодой человек начинал вполне законно в Монреале, где хорошо зарабатывал на продаже сигар. Но амбициозному предпринимателю хотелось больше доходов. Тогда он и придумал предложить иммигрантам из Италии выгодные финансовые услуги. В то время как банковская ставка составляла 2%, Понци пообещал инвесторам проценты втрое больше.
Завершилась такая уголовная деятельность махинатора тем, что он украл средства вкладчиков и сбежал с ними в Мексику.
Одну из крупнейших финансовых пирамид этот аферист, время от времени оказывавшийся в тюрьме из-за своих афер, организовал в Соединенных Штатах. Связанное мошенничество было с продажей почтовых марок. Известно, что история финансовых афер Понци завершилась 3 годами тюрьмы и конфискацией имущества. Его жертвами стали более 40 тысяч обманутых инвесторов.
Артур Фергюстон
Талантливый мошенник начала прошлого века, сумевший продавать доверчивым путешественникам национальные достопримечательности Англии.
В число «реализованных» им ценностей, продажи которых вообще абсурдным фактом, вошли Букингемский замок и легендарные часы Биг-бен. За эти архитектурные жемчужины хитрый злоумышленник получил от туристов 2 тысячи и 1 тысяч фунтов стерлингов соответственно.
Позже Фергюстону удалось сдать в аренду Белый дом в столице США банкиру Тексану. На такой махинации Артур заработал около 2 миллионов долларов.
Пойманным оказался данный изобретательный жулик шотландского происхождения тогда, когда пытался продать Статую Свободы в Нью-Йорке.
Аферисту угрожало пожизненное заключение, но сократить этот срок до 5 лет ему помог счастливый случай. В ходе судебного расследования выяснилось, что однажды Фергюстон все свои средства отдал техасской вдове. Дом этой женщины уничтожил пожар.
Виктор Люстинг
В категорию «крупнейшие финансовые мошенники в истории» данный аферист попал не случайно.
Впервые к неслыханной в мире махинации его подтолкнула газетная статья о нехватке финансов в бюджете Парижа для удержания Эйфелевой башни.
Люстинг придумал план, целью которого стала сдача этого архитектурного символа столицы Франции на металлолом. Удивительно, но клиент из вторчермета на такое приобретение нашелся. Им стал доверчивый бизнесмен Андре Пуассон.
Точную сумму, которую заплатил этот доверительный предприниматель злоумышленнику в результате «партнерского» соглашения с ним, история умалчивает, однако известно, что это был целый чемодан банкнот.
Став жертвой коварного мошенника Люстинга, Пуассон не стал обращаться в полицию из-за собственной застенчивости.
Впрочем, со следующим покупателем Эйфелевой башни Виктору так не повезло: в конце концов, «ловкий» делец таки оказался в заключении.
Кристофер Рокаунт
На счету этого привлекательного, харизматичного и общительного мужчины, выдававшего себя за члена семьи Рокфеллеров и лучшего друга Билла Клинтона, ряд масштабных финансовых афер.
В их числе – продажа элитной недвижимости, владельцем которой, конечно, соответствующий мошенник не был. В результате такого соглашения, провернутого во Франции, Рокаунт получил 1,4 миллиона долларов.
В дальнейшем, в 1991 году, преступник прибегал к ограблению престижного ювелирного салона в Женеве, где украл драгоценностей на сотни тысяч швейцарских франков.
На протяжении своей преступной карьеры Кристофер пользовался поддержкой жены, которая была сообщницей воровства по уголовным делам – Марии Пиа Рейес, а до брака с ним работала моделью в издании «Плейбой».
Известный Рокаунт и тем, что он обманул немало одиноких состоятельных дам, соблазняя и потом обворовывая их. Но еще чаще жертвами злоумышленника становились акулы бизнеса, с удовольствием предоставлявшие фальшивому «Рокфеллеру» кредиты.
Завершение красивой жизни Кристофера и его волшебной сообщницы в 2001 году. В ходе следствия, после которого парочка была заключена в тюрьму, подсудимый признался, что в общей сложности обокрал своих жертв на 40 миллионов долларов.
Джозеф Уэйл
Первые махинации этот мошенник проворачивал еще в юношеском возрасте. Они были связаны с продажей очков в оправе, которую Джозеф выдавал за золотую.
А в криминальную историю мира Уэйлу удалось войти благодаря подделке целого банка. Преступник, услышав новость о переезде Национального Торгового банка, прибег к открытию фиктивного банковского учреждения в арендованном здании.
Персоналом в этом имитированном финансовом институте стали бандиты из Чикаго, проявившие замечательные актерские способности, изображая офисных работников. Таким образом, принимая деньги в кассу от доверчивых граждан, Джозеф с сообщниками обогатился на миллионы.
Известно также, что этот махинатор умудрился продать несуществующие земли местному миллиардеру на сумму в 500 тысяч долларов и привлечь известного диктатора Бенито Муссолини к покупке прав на разработку шахт в штате Колорадо, которых на самом деле там и в помине не было.
Интересно, что жизнь Джозефа Уэйла, любившего не только воровать деньги, но и безжалостно тратить их на разные крутые прихоти, оборвалась аж на 101-м году.
Другие известные финансовые мошенники
Есть и немало других мошенников, оставивших свой весомый след в мировой истории финансовых махинаций. Среди них следует назвать Сергея Мавроди, известного как организатора финансовой пирамиды «МММ», побавившей денежных сбережений около 15 миллионов россиян. Подделкой банковских чеков и обналичиванием на всей территории США «прославился» Фрэнк Абигнейл. Гениальной воровкой дореволюционного времени считают и Софию Ивановну Блювштейн, которая имела прозвище “Соньки Золотой Ручки“.
